MP y Policía buscan ex empleado acusado de sustraer RD$60 millones mediante transferencias.
Wilka Matos.
10 mayo, 2026 -Tomado de Rcc Noticias
El Ministerio Público y la Policía Nacional mantienen activa la búsqueda de un ex empleado acusado de sustraer cerca de RD$60 millones a través de transferencias bancarias realizadas desde cuentas corporativas de la empresa donde trabajaba.
El imputado fue identificado como Juan Luis Valdez Cascante, de 24 años, quien es perseguido mediante la orden de arresto No. 2025-AJ0015030 emitida por la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.
Autoridades investigan red de distribución del dinero
Según las investigaciones, Valdez Cascante habría intervenido varias cuentas empresariales para transferir fondos a cuentas personales y posteriormente distribuir el dinero entre unas 113 personas.
De acuerdo con el expediente, muchos de esos colaboradores entregaban los recursos a cambio de una comisión.
El Ministerio Público indicó que el acusado habría utilizado la modalidad conocida como “pitufeo”, un mecanismo que consiste en fragmentar grandes sumas en múltiples transferencias pequeñas para evitar alertas bancarias y facilitar el movimiento del dinero.
Cargos y localidades donde habría permanecido oculto
Las autoridades atribuyen al prófugo cargos de robo asalariado, asociación de malhechores y violaciones a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, además de varios artículos del Código Penal Dominicano.
La investigación también incluye a otros presuntos cómplices cuya identificación continúa en proceso.
Según el informe oficial, el joven habría permanecido oculto en distintas localidades, incluyendo Bávaro, Punta Cana y Santiago de los Caballeros, donde residen familiares cercanos.
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